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gurubest · Mistrz Dołączył: 05 Mar 2015 Posty: 44172 Przeczytał: 0 tematów

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Teniendo presentes las dos definiciones anteriores podremos concluir que los vocablos habitual profesional a que se refiere la ley se encuentran encaminados a definir que este tipo de actos, para considerarse actividades vulnerables, deban celebrarse por personas fisicas juridicas que se dediquen preponderante regularmente al otorgamiento de prestamos creditos, siempre y cuando, como lo establece el propio numeral 17, no sean otorgados por entes del sistema financiero, sin que en la especie se establezca en el ordenamiento de referencia cuantas operaciones debe llevar a cabo una persona en un plazo determinado para que esta se considere su actividad habitual profesional y asi catalogarlo como sujeto obligado de la Ley Anti Lavado, pues en los ordenamientos juridicos referidos no se hace referencia a ello y pudiera ser este punto un argumento importante de defensa en caso de resultar acreedor a alguna de las multas excesivas que se contemplan en la Ley Anti Lavado. Escrito por miembros del grupo de redaccion de las UCP 600.
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Por otro lado, CESCE fue fundada en 1970 y constituye el instrumento financiero mas importante utilizado por el Estado para la internacionalizacion de las empresas espanolas. Para comprobar que se trata de una situacion real y viable para la empresa, simplemente te pediremos que nos adjuntes tu DNI actual, que tengas una cuenta bancaria, una tarjeta, y envies un justificante de que tienes ingresos.
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